Валютный контроль

АО АКБ «МОСНАРБАНК» выполняет функции агента валютного контроля и осуществляет контроль за соблюдением клиентами валютного законодательства Российской Федерации.

Высококвалифицированные специалисты АО АКБ «МОСНАРБАНК», имея многолетний опыт работы в области валютного контроля, предоставляют услуги по оформлению документов, а также оказывают консультационную помощь при осуществлении клиентами банка валютных операций как в иностранной валюте, так и в российских рублях:

• проведение бесплатных консультаций клиентов по вопросам валютного законодательства на любом этапе совершения сделки, в том числе проработка сложных и нестандартных ситуаций;
• оценка соответствия условий контрактов и проводимых валютных операций действующим нормам валютного регулирования;
• аналитическая работа с любыми видами документов (в том числе проектов документов), предусматривающих проведение валютных операций, что помогает избежать возможных нарушений валютного законодательства:
  • контракты на поставку товаров,
  • контракты на выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности,
  • договоры займа между резидентами и нерезидентами,
  • сделки, касающиеся инвестиционных операций клиентов (купля-продажа ценных бумаг любого вида, купля-продажа долей в уставном капитале и т.п.),
  • документы, являющиеся основанием для проведения неторговых операций, валютных операций между резидентами и прочих валютных операций;
• принятие на учёт контракта (кредитного договора) в течение рабочего дня, а также в присутствии клиента;
• принятие на обслуживание контрактов (кредитных договоров), ранее находившимся на обслуживании в других уполномоченных банках;
• выдача клиентам справок об операциях;
• урегулирование проблемных ситуаций с ФТС РФ (в том числе на таможенных постах при оформлении экспортно/импортных грузов);
• консультации по вопросам обоснованности/необоснованности поступления/непоступления валютной выручки/товаров;
• заблаговременное извещение клиентов об истечении установленного срока нахождения иностранной валюты на транзитном валютном счете ;
• регулярное и своевременное информирование клиентов банка обо всех изменениях в действующем валютном законодательстве.

Сотрудники Отдела валютного контроля банка регулярно принимают участие во встречах с представителями Центрального банка Российской Федерации, и других органов валютного контроля, а также участвуют в совещаниях, проводимых Ассоциацией Российских Банков.

Список основных нормативных документов:

• Федеральный Закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
• Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
• Указание Банка России от 16 августа 2017 года № 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
• Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля"
• Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации".